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熊貓速彙在各國/地區是如何受監管的?

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牌照詳情

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註冊辦公地址

澳大利亚

Remittance

iTransfer Australia PTY LTD. 在澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)注册为汇款服务提供商（Remittance service provider）

ABN：38636239131

15 BURKE ROAD,MALVERN EAST,VIC,3145,AU

新西兰

FSP

Financial Markets Authority New Zealand hitech new zealand limit

FSP1003387

Regus, 6 Clayton Street, Newmarket, Auckland, 1023, NewZealand

日本

Funds Transfer Service Provider

由日本関東財務局于令和2年3月9日（2020年3月9日）颁发，用于日本境内资金转移和境外资金转移换汇的经营许可。允许开展日本境内和境外的个人汇款业务。

関东财务局第00079号

新加坡

Major Payment Institution

Wotransfer PTE LTD受新加坡金融管理局（MAS）的许可，允许经营Account Issuance Service 和 Cross-border Money Transfer Service 的业务

PS20200501

1 North Bridge Road #16-01 High Street Centre Singapore 179094

中国

香港

Money Service Operator (MSO)

Wo Transfer (HK) Limited 受香港海关(C&ED)监管，并获发牌照为金钱服务经营者(MSO)

20-01-02962

Office Room 20，Smart-Space Fintech，Level 4，Core E，Cyberport 3，No.100 Cyberport Road, Hong Kong

欧洲（含英国）

EMI agent

在欧洲，Panda Remit的服务由Nextpls UAB提供。Nextpls UAB是Panpay UAB（立陶宛银行根据电子货币法规授权的电子货币机构EMI）的代理机构，列入立陶宛银行官网公开注册名单，获得授权在欧洲开展汇款业务。

3056689

Lvovo g.25-104,LT-09320, Vilnius

加拿大

不含魁北克

MSB

Wo Transfer Canada Ltd. 在加拿大交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为金钱服务业务提供商，注册号为M20154378

M20154378

250-997 SEYMOUR ST,VANCOUVER BC V6B 3M1 CANADA

美国

联邦

MSB

WoTransfer Fintech Inc.已在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册。可以在 NMLSconsumeraccess.org中查看。

31000131446099