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熊貓速彙在各國/地區是如何受監管的?

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牌照名

牌照詳情

牌照編號

註冊辦公地址

澳大利亚

Remittance

iTransfer Australia PTY LTD. 在澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)注册为汇款服务提供商（Remittance service provider）

ABN：38636239131

15 BURKE ROAD,MALVERN EAST,VIC,3145,AU

新西兰

FSP

Financial Markets Authority New Zealand hitech new zealand limit

FSP1003387

Regus, 6 Clayton Street, Newmarket, Auckland, 1023, NewZealand

日本

Funds Transfer Service Provider

由日本関東財務局于令和2年3月9日（2020年3月9日）颁发，用于日本境内资金转移和境外资金转移换汇的经营许可。允许开展日本境内和境外的个人汇款业务。

関东财务局第00079号

新加坡

Major Payment Institution

Wotransfer PTE LTD受新加坡金融管理局（MAS）的许可，允许经营以下业务：
1)Account lssuance Service
(2) Cross-border Money Transfer Service
(3) Domestic Money Transfer Service
(4)Merchant Acquisition Service
(5)E-money lssuance Service

PS20200501

1 North Bridge Road #16-01 High Street Centre Singapore 179094

中国

香港

Money Service Operator (MSO)

Wo Transfer (HK) Limited 受香港海关(C&ED)监管，并获发牌照为金钱服务经营者(MSO)

20-01-02962

Office Room 20，Smart-Space Fintech，Level 4，Core E，Cyberport 3，No.100 Cyberport Road, Hong Kong

欧洲（含英国）

EMI agent

在欧洲，Panda Remit的服务由Nextpls UAB提供。Nextpls UAB是Panpay UAB（立陶宛银行根据电子货币法规授权的电子货币机构EMI）的代理机构，列入立陶宛银行官网公开注册名单，获得授权在欧洲开展汇款业务。

3056689

Lvovo g.25-104,LT-09320, Vilnius

加拿大

不含魁北克

MSB

Wo Transfer Canada Ltd. 在加拿大交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为金钱服务业务提供商，注册号为M20154378

M20154378

250-997 SEYMOUR ST,VANCOUVER BC V6B 3M1 CANADA

美国

联邦

MSB

WoTransfer Fintech Inc.已在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册。可以在 NMLSconsumeraccess.org中查看。

31000131446099